A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni csoport (DIICOT) ügyészei Arad és Ilfov megyékben, valamint a fővárosban 31 lakásban-irodában tartottak ma éjjel házkutatást, derült ki a reggeli közleményükből. A vád szerint az ügyben érintett igazgatótanácsi tagok, ügyvédek 13 millió eurónak megfelelő összeget sikkasztottak el az aradi székhelyű Bánság-Körös Befektetési Társaság (SIF 1 Banat-Crişana) és a bukaresti SIF Muntenia vagyonából. Ugyanakkor a DIICOT azzal is vádolja őket, hogy 2013. szeptember 12-én, 13-án és 16-án bizonyos tranzakciókkal befolyásolták a két SIF részvényárait, hamis látszatot keltve a piaci szereplők között. A sikkasztással, manipulációkkal megszerzett pénzeket off-shore cégeken keresztül próbálták eltüntetni. A sikkasztásba keveredett aradi SIF igazgatótanácsi tagjai a törvényben megengedett határnál nagyobb részvénycsomagot is birtokoltak. További konkrét részleteket az érintett személyekről, cégekről, a módszerekről stb. a DIICOT-közlemény nem tartalmaz.
(irházi)
(Fotó: Aradi Nap)
